企业管治
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审核委员会
曾志博士（主席）
潘朝金先生
王国文博士
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提名委员会
潘朝金先生（主席）
王沛航先生
丁春艳教授
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薪酬与查核委员会
潘朝金先生（主席）
王国文博士
蔡晓平先生
凭据《审核委员会权柄领域书》，审核委员会的重要职责蕴含：
审核委员会重要掌管推广以下职务：
01、就本公司核数师之委聘、续聘、更替及罢免，作出会商及向董事会提出建议、核准核数师的薪酬及聘用条款，及处置任何有关核数师辞职或开除核数师的事宜；
02、监察本公司财政报表、中期汇报、年度汇报及账主张齐全性，并审阅报表及汇报所载有关财政申报的沉大定见；03、检讨本集团的财政监控，风险治理及内部监控系统及合规治理系统，以及审阅本集团载于年度汇报有关风险治理及内部监控系统之申明；
04、与高级治理人员会商风险治理及内部监控系统及合规治理系统建设，确保高级治理人员已推广职责成立有效的系统，蕴含确保本集团在管帐、财政汇报及内部审计职能方面的资源、员工资格及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足；及05、检讨本集团僱员及与本集团有往来的表部第三方（如客户及供给商）可暗中及以不具名方式就财政汇报、内部监控或其他方面可能产生的不正当行为提出关注的有关铺排；并确保有适当的铺排以便对此等事宜作出平正独立的调查及採取适当行动。
凭据《提名委员会权柄领域书》，提名委员会的重要职责蕴含：
01、物色及向董事会推荐董事候选人；
02、查核及检讨董事候选人的资格、经验等成分，向董事会作出建议；
03、查核每年于股东周年大会上需轮值退职及沉选的董事的资格及经验，向董事会作出建议；
04、评核独立非执行董事的独立性及资格；05、每年检讨董事会的架构、人数及组成(蕴含技术、知识及经验方面)，及协助董事会假造董事会技术表；
06、协助本公司定期评估董事会阐发；
07、掌管《董事会成员多元化政策》和《董事提名指引》的造订、检讨与执行监督，并当令向董事会汇报。
凭据《薪酬与查核委员会权柄领域书》，薪酬与查核委员会的重要职责蕴含：
01、就董事及高级治理人员参与激励性的薪酬打算及股份打算有关事宜，蕴含奖金、购股权、股份嘉奖或其他类似打算所得的利益，及其运作和监管，向董事会提出建议；
02、审阅及/或核准联交所上市规定第十七章所述有关股份打算的事宜；
03、检讨及审议董事及高级治理人员的薪酬水平、政策及架构，设立正规而具通明度的法式造订薪酬政策，并向董事会提供建议；04、思考董事及高级治理人员的薪酬建议，确保任何董事或高级治理人员或彼等的任何联系人不得参加其薪酬的厘定或会商；及
05、审议执行董事及高级治理人员的薪酬待遇，蕴含非金钱利益及退休金等，及就非执行董事的薪酬向董事会提出建议。
